Preguntas Frecuentes
F.A.Q.
1.- ¿Cuál es el objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)?
Proteger al sistema financiero y economía nacional con medidas y procedimientos para prevenir y descubrir actos u operaciones que se relacionen con recursos de procedencia ilícita, mediante la coordinación interinstitucional. La finalidad es recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, desarticular las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar se financien con esos recursos.
2.- ¿Cuándo entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita?
La LFPIORPI entró en vigor el 17 de julio de 2013.
3.- ¿Ante qué autoridad se presenta el trámite de Alta y registro?
El trámite de Alta y Registro se presenta ante el Servicio de Administración Tributaria a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero en la dirección electrónica de internet clic aquí.
4.- ¿Qué se requiere para realizar el trámite de Alta y registro de quienes realizan Actividades Vulnerables?
- Estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes
- Firma Electrónica Avanzada vigente
Asimismo, se deberá de cumplir con los requisitos previstos en el Artículo 4 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley.
Una vez registrados podrán presentar los avisos correspondientes a través del portal de internet del Servicio de Administración Tributaria.
5.- ¿Qué información deben contener los avisos?
Deberán contener la información prevista en los formatos oficiales que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Agosto de 2013, y reformados mediante publicación del 24 de julio de 2014. Dichos formatos podrán consultarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero clic aquí.
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